Şirket, müşterilerin kimliklerini doğrulama ve gerekli özeni gösterme yoluyla mali suçların ve kara para aklamanın önlenmesini amaçlayan "Müşterini Tanı" (KYC) ilkelerine uyar ve bunlara uygun hareket eder.

Şirket, www.w1casino.com kullanıcılarının kimliğini ve konumunu belirlemek amacıyla gerekli gördüğü KYC belgelerini her zaman talep etme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince belirlenene kadar veya yasal çerçeveye dayanarak tamamen kendi takdirimize bağlı olarak hizmeti, ödemeyi veya para çekimini kısıtlama hakkımızı saklı tutarız.

Risk temelli bir yaklaşım benimsemekteyiz ve tüm müşteriler, kullanıcılar ve işlemler için sıkı bir kontrol ve sürekli izleme yapmaktayız. Kara para aklama düzenlemelerine göre, risk, işlem ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı kontrol kullanılır:

• SDD — Basitleştirilmiş Kontrol: Düşük riskli işlemler için kullanılır.
  
  
• CDD — Müşteri Kontrolü: Çoğu durumda kimlik doğrulama için kullanılan standart kontroldür.
  
  
• EDD — Gelişmiş Kontrol: Yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için kullanılır.
  
  

Buna ek olarak, bir kullanıcının W1 Casino’da toplamda 5.000 EUR’u aşan para yatırma işlemi yapması, herhangi bir miktarda para çekme talebinde bulunması veya şüpheli bir işlem yapması/tamamlaması durumunda, tam KYC sürecini tamamlaması zorunludur.

Bu süreçte kullanıcı, kendisi hakkında bazı temel bilgileri girer ve aşağıdaki belgeleri yükler:

• Hükümet tarafından verilen Fotoğraflı Kimlik Belgesi (bazı durumlarda ön ve arka yüz).
  
  
• Kimlik belgesini tutarken çekilmiş selfie.
  
  
• Banka Hesap Özeti veya Fatura.
  
  

“KYC Süreci” İçin Kılavuz

Kimlik Kanıtı

• İmzalı.
  
  
• Aşağıdaki yasaklı ülkelerden kullanıcı kabul edilmez: Avusturya, Fransa ve toprakları, Almanya, Hollanda ve toprakları, İspanya, Komorlar Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve toprakları, FATF kara listesinde yer alan tüm ülkeler ve Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklı kabul edilen diğer bölgeler.
  
  
• Kimlikteki isim, kullanıcının ismiyle eşleşmelidir.
  
  
• Belge en az 3 ay geçerli olmalıdır.
  
  
• Kimlik sahibi 18 yaşından büyük olmalıdır.
  
  

İkamet Kanıtı

• Banka Hesap Özeti veya Fatura.
  
  
• Yukarıdaki yasaklı ülkelerden belge kabul edilmez.
  
  
• Kimlikteki isim, kullanıcı ismiyle eşleşmelidir.
  
  
• Belge, son 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.
  
  

Kimlik Belgesi ile Selfie

• Selfie’deki kişi, kimlik belgesindeki kişiyle aynı olmalıdır.
  
  
• Sunulan kimlik belgesi, daha önce verilen kimlik belgesi ile aynı olmalıdır.
  
  

KYC Süreci Üzerine Notlar

KYC süreci başarısız olduğunda, sebep ile birlikte bir destek kaydı oluşturulur. Destek kaydı numarası ve açıklama kullanıcıya iletilir. Tüm uygun belgeler elimize ulaştıktan sonra hesap onaylanır.